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冒用身份证办卡套现涉嫌几个罪

来源:互联网   作者:未知  时间:2018-01-08

  核心内容:冒用身份证办卡套现涉嫌几个罪?近日一则“冒用身份证办卡套现案”在兰州开庭受审,六名被告人冒用109人身份证办理信用卡,刷卡套现高达1284余万元。公诉机关指控六名被告人涉嫌信用卡诈骗罪,合同诈骗罪,伪造、变造、买卖国家机关公文、**、印章罪,非法经营罪四个罪名,我国法律有哪些规定呢?下面由小编为您详细介绍,希望对你有帮助。

  事件回顾:

  两个看似与信用卡诈骗不搭界的人,却冒用109人的身份**办理信用卡,刷卡套现高达1284余万元。4月8日,魏某、李某、路某、高某、武某、王某分别涉嫌信用卡诈骗罪,合同诈骗罪,伪造、变造、买卖国家机关公文、**、印章罪,非法经营罪一案在兰州中院受审,该案未当庭宣判。

  2012年8月至2013年8月,在白银市靖远县路某经营的华民电讯经营部,路某违反国家规定,使用其经营部的“靖远县华民电讯经营部”POS机,在无任何实物交易的情况下,向魏某多次提供刷卡直接支付现金的服务,魏某冒用他人信用卡从路某处累计刷卡套现数额共计1004647元。

  2013年1月至2013年12月,高某在经营“靖远便利商行”期间,违反国家规定,使用其商行的“个体欧尔鹏”POS机,在无任何实物交易的情况下,向魏某多次提供刷卡直接支付现金的服务,魏某冒用他人信用卡从高某处累计刷卡套现数额共计236850元。

  2013年5月6日至14日,武某在经营“靖远鸿旺烟酒商行”期间,违反国家规定,使用其商行的POS机,在无任何实物交易的情况下,向魏某多次提供刷卡套现服务,累计金额达262000元。

  2013年7月27日,王某在经营“靖远顺利批发商行”时,违反国家规定,使用其商行的POS机,在无任何实物交易的情况下,向魏某多次提供刷卡直接支付现金的服务,魏某套现数额共计200051.58元。

  此案涉及几个罪?

  根据上述的犯罪事由,六名被告人涉嫌信用卡诈骗罪,合同诈骗罪,伪造、变造、买卖国家机关公文、**、印章罪,非法经营罪四个罪名。

  (一)信用卡诈骗罪

  根据我国刑法第196条的相关规定,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  (二)合同诈骗罪

  依据刑法第224条的规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  (三)伪造、变造、买卖国家机关公文、**、印章罪

  根据刑法第280条规定,伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、**、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

  伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的**的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

  (四)非法经营罪

  依据我国刑法第225条规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

  具体怎么判决,应当以法院依据刑法的规定,综合犯罪情节来决定。

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